ACCIONES DE PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO

Como toda entidad de intermediación regulada para la Autoridad de Supervisión del sistema financiero (ASFI) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la entidad aplica las mejores prácticas en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, corrupción y delitos precedentes a través del cumplimiento de normas y disposiciones legales vigentes y su compromiso de ética y responsabilidad social asumido. Por lo cual, se pone a disposición del clientes y público en general un video de prevención antilavado de la Asociación de Entidades Especializadas en Microfinanzas ASOFIN.

Para intermediarios de valores, seguros y Servicios Auxiliares Financieros, Casa de Cambio, Empresas Remesadoras, Transportadoras de Material Monetario y Valores, respaldo de envío a la Unidad de Investigación Financiera de Bolivia de la Normativa interna de prevención, detección, control y reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Procedentes.

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