Se encuentra usted aquí

Inicio

Acciones de Prevención lavado de dinero

 

 

 

 

 

 

 

         Como toda entidad de intermediación regulada para la Autoridad de Supervisión del sistema financiero (ASFI) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la entidad aplica las mejores prácticas en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, corrupción y delitos precedentes a través del cumplimiento de normas y disposiciones legales vigentes y su compromiso de ética y responsabilidad social asumido. Por lo cual, se pone a disposición del clientes y público en general un video de prevención antilavado de la Asociación de Entidades Especializadas en Microfinanzas ASOFIN