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Personas Jurídicas

Para Obtener una cuenta corriente Mi Pyme usted debe presentar:

  1. Carta de Solicitud de Apertura, indicando las firmas autorizadas.
  2. Croquis de domicilio o aviso de cobranza o factura de cualquier servicio básico (de uno de los últimos 3 meses).
  3. No estar incluido en los reportes de Cuentas Clausuradas emitidos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI (Para apertura de Cuentas Corrientes).
  4. Original o copia legalizada de la Escritura de Constitución de Sociedad debidamente registrado en FUNDEMPRESA u otro documento análogo que acredite su personería jurídica.
  5. Estatutos vigentes en los casos que corresponda (instituciones no registradas en FUNDEMPRESA).
  6. Aclaraciones o modificaciones a la Escritura de Constitución de Sociedad debidamente registrado en FUNDEMPRESA (si corresponde).
  7. Fotocopia de cédula de identidad vigente de los representantes legales.
  8. Certificación electrónica del NIT (Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital).
  9. Matrícula de comercio actualizada FUNDEMPRESA.
  10. Original o copia legalizada de Actas de Junta General de Accionistas.
  11. Original o copia legalizada de Actas de Elección de Directorio de la gestión y Acta de designación de (los) representantes legales (es).
  12. Original o copia legalizada de Actas de Asamblea de Socios donde se designe a los representantes legales.
  13. Autorización especial de la autoridad competente, cuando se trate de clientes relacionados con la comercialización de armas, explosivos o similares, actividades de juegos y apuestas, comercialización de metales y piedras preciosas.
  14. Si corresponde fotocopia del Registro Obligatorio del Empleador (ROE).

Para sociedades en formación:

  • Documentación que acredite que el trámite de inscripción se encuentra en proceso de perfeccionamiento en FUNDEMPRESA.
  • Poderes de administración cuyo trámite de inscripción se encuentre en el Registro de Comercio de Bolivia (FUNDEMPRESA) o copias legalizadas de actas de designación y posesión de representantes.

Para organizaciones no gubernamentale(ONG'S) , Fotocopia legalizada del registro en el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).

Para intermediarios de valores, seguros y Servicios Auxiliares Financieros, Casas de Cambio, Empresas Remesadoras, Transportadoras de Material Monetario y Valores , respaldo de envío a la Unidad de Investigación Financiera de Bolivia de la Normativa Interna de prevención, detección, control y reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes.

Para Servicios Auxiliares Financieros, Casas de Cambio, Empresas Remesadoras y Transportadoras de Material Monetario y Valores, Licencia de Funcionamiento otorgada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Para clientes relacionados con la comercialización de armas, explosivos o similares, actividades de juegos y apuestas, comercialización de metales y piedras preciosas , Autorización especial de la autoridad competente.